Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8:
пункт 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 9:
пункт 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.8: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 15), с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Борисова Дарья Викторовна, Директор по управлению персоналом ПАО «Россети».
2) Казаков Александр Иванович.
3) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 8 (восемь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
2) Лещевская Юлия Александровна, Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
3) Аджиев Мухаммат Срафилович, и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
4) Баранюк Наталья Николаевна, Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети».
5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
6) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
7) Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация».
8) Газданова Марина Алтеговна, Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».
3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 13 сентября 2023 года № 5.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «13» сентября 2023